Μεγάλη απάτη 203 εκατ. ευρώ στην εστίαση και τη νύχτα: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ γνωστές επιχειρήσεις σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη

Έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ αποκάλυψε κύκλωμα με 4.200 ΑΦΜ, 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Εμπλοκή γνωστών επιχειρηματιών της νύχτας, λογιστών, δικηγόρου και ηθοποιού.

Απάτη μαμούθ με επίκεντρο τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη

Ένα εκτεταμένο και οργανωμένο κύκλωμα «αχυρανθρώπων» και εταιρειών-«φαντασμάτων», που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας, έφερε στο φως η ΑΑΔΕ μέσω της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ.

Τα τελευταία τρία χρόνια, το κύκλωμα χρησιμοποίησε συνολικά 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει ανεξόφλητα χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, οι οφειλές ανέρχονται σε:

• 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ.
• 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις σε 700 σημεία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στη γιγαντιαία επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί. Η έρευνα κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας –μεταξύ των οποίων δεκάδες πολύ γνωστά bar και νυχτερινά κέντρα της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης.

Στα σημεία αυτά δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, με εμπλοκή:

• 1.300 «αχυρανθρώπων» (τυπικών διαχειριστών),
• 700 υποκρυπτόμενων προσώπων (πραγματικών ιδιοκτητών).

Οι πραγματικοί επιχειρηματίες της νύχτας παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι εταιρείες ιδρύονταν και λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν χρέη που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

Στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία

Μία από τις πιο σοκαριστικές πτυχές της υπόθεσης είναι ο τρόπος που το κύκλωμα εξασφάλιζε τα «εικονικά» διευθυντικά στελέχη.

Τα μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το «Θεαγένειο» στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Έναντι πενιχρών αμοιβών, τα έπειθαν να υπογράφουν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών, χωρίς εκείνα να έχουν καμία απολύτως σχέση με τη λειτουργία των καταστημάτων.

Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου – Πλαστές εξουσιοδοτήσεις

Κεντρικό μηχανισμό στη σπείρα αποτελούσαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι λογιστές οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας», ενώ ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου τα νυχτερινά κέντρα και τα μαγαζιά εστίασης να εξασφαλίζουν άδειες από Δήμους, Πυροσβεστική και Υγειονομικό.

18 συλλήψεις, πολυτελής ζωή, όπλα και εμπλοκή ηθοποιού

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός εκ των βασικών επιχειρηματιών, καθώς και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος έναντι αμοιβής 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Σε έρευνες που έγιναν σε πολυτελείς βίλες των εμπλεκομένων, οι αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μεγάλες ποσότητες μετρητών, ενώ οι δράστες προκαλούσαν προβάλλοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον πολυτελή τρόπο ζωής τους και ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.

📌 SEO Metadata (Για το WordPress / CMS σου)

• Meta Title (Τίτλος SEO): ΑΑΔΕ: Κύκλωμα «αχυρανθρώπων» σε Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη – Χρέη 203 εκατ.€
• Meta Description (Περιγραφή): Έρευνα της ΑΑΔΕ αποκάλυψε απάτη 203 εκατ. ευρώ σε νυχτερινά κέντρα & εστίαση σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. 4.200 ΑΦΜ, αχυράνθρωποι & 18 συλλήψεις.
• Focus Keywords (Λέξεις-κλειδιά): απάτη ΑΑΔΕ Χαλκιδική, κύκλωμα αχυρανθρώπων Χαλκιδική, νυχτερινά κέντρα Χαλκιδική απάτη, ομάδα ΔΕΟΣ ΑΑΔΕ, χρέη 203 εκατομμύρια, εστίαση Θεσσαλονίκη Χαλκιδική απάτη.
• Κατηγορία / Tags: Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Εγκληματικότητα, Αστυνομικό Ρεπορτάζ, ΑΑΔΕ, Οικονομία, Εικονικές Εταιρείες, Τοπικά Νέα.