ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικοί έλεγχοι σε 500 πολιτικά πρόσωπα στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ

Συντακτική Ομάδα ergoxalkidikis.gr 24 Μαΐου, 2012

Στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρίσκονται οι φορολογικές δηλώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία περίπου 500 στελεχών της δημόσιας διοίκησης μεταξύ των οποίων είναι πρώην υπουργοί, βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι και σύμβουλοι. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες για

γρήγορο πλουτισμό ορισμένων προσώπων και σταδιακά εξελίχθηκαν σε γενικευμένη έρευνα από ειδική ομάδα τουΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος παρά το γεγονός ότι το ΣΔΟΕ αυτή την περίοδο δεν έχει επάρκεια προσωπικού υπήρξαν αποτελέσματα από την πρώτη φάση των ερευνών κατά την οποία ελέγχθηκε για ορισμένα πρόσωπα αν τα δηλωθέντα εισοδήματα τους μπορούν να καλύψουν την κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου 6 μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη και για ορισμένες περιπτώσεις έχει ζητηθεί το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όσα καταγγέλθηκαν, ανώνυμα και επώνυμα έχουν βάση.

Ειδικότερα, το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων των πολιτικών για τους οποίους έγιναν οι καταγγελίες και το διάστημα αυτό γίνεται έλεγχος των «πόθεν έσχες» που έχουν υποβάλλει τα τελευταία 10 χρόνια. Ταυτόχρονα το ΣΔΟΕ έχει αποστείλει έγγραφο στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών μέσω της οποίας ζητά από τα μέλη της στοιχεία λογαριασμών σε οποιαδήποτε μορφή (ταμιευτηρίου, προθεσμίας, όψεως, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, παραγώγων σε δείκτες, μετοχές, συνάλλαγμα κ.λπ.). Επιπλέον ελέγχονται συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων αλλά και οι δραστηριότητες εταιριών όπου μετέχουν οι ελεγχόμενοι ή συγγενικά τους πρόσωπα. Ωστόσο οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος γίνονται μετ’ εμποδίων λόγω έλλειψης προσωπικού.

Στο ΣΔΟΕ, που θα έπρεπε να λειτουργεί με προσωπικό 1.500 ατόμων, υπηρετούν αυτή τη στιγμή περίπου 1.000 άτομα. Πριν από τρεις μήνες η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είχε υποσχεθεί ότι θα ενίσχυε το ΣΔΟΕ με επιπλέον 100-200 άτομα, από άλλες υπηρεσίες του υπουργείου ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο ΣΔΟΕ εκτιμούν πως αν ο αριθμός τους προσωπικού φθάσει στα 1.500 άτομα θα καταστεί δυνατό να βεβαιώνονται επιπλέον φόροι ύψους μεταξύ 450 και 500 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Το παράδοξο είναι ότι η αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ έγινε σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία ο κρατικός προϋπολογισμός έχει ανάγκη όσο ποτέ από πρόσθετα φορολογικά έσοδα προερχόμενα από την πάταξη της φοροδιαφυγής καθώς και σε μια στιγμή κατά την οποία στη συγκεκριμένη υπηρεσία έχει συσσωρευτεί ένας τεράστιος όγκος εκκρεμοτήτων που αφορούν στον έλεγχο πολύ σημαντικών υποθέσεων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Οι έλεγχοι, είτε οι ήδη εξελισσόμενοι είτε αυτοί που σχεδιάζονται να ξεκινήσουν από δω και πέρα, απαιτούν πλήθος πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών όπως το άνοιγμα χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών, οι έρευνες σε έναν τεράστιο όγκο οικονομικών συναλλαγών, όπως οι αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι έλεγχοι σε εταιρείες στις οποίες μετέχουν ως μέλη είτε οι ίδιοι οι ελεγχόμενοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από ένα μήνα και εν μέσω προεκλογικής περιόδου, αποφασίστηκαν μεταθέσεις και άλλης μορφής μετακινήσεις 100 ακόμη υπαλλήλων του ΣΔΟΕ προς άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ, Οικονομική Επιθεώρηση κ.λπ.), ακόμη δε και σε πολιτικά γραφεία.

Στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αττικής, η οποία ασχολείται με πολύ σημαντικές υποθέσεις, όπως η διερεύνηση των πηγών προέλευσης μεγάλου ύψους αδήλωτων εισοδημάτων, η επεξεργασία σημαντικών κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων με εικονικά φορολογικά στοιχεία καθώς και υποθέσεις με στρατιωτικούς εξοπλισμούς (υποβρύχια, φρεγάτες, στρατιωτικά οχήματα), έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο μια αδικαιολόγητη «αποψίλωση» προσωπικού που έφθασε το 58%. Η νευραλγική αυτή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ λειτουργούσε μέχρι και πριν από ένα χρόνο με 95 υπαλλήλους. Σήμερα έχει μόλις 40, εκ των οποίων μόλις 10 είναι οι «μάχιμοι», οι οποίοι καλούνται να φέρουν σε πέρας περίπου 2.000 πολύπλοκες υποθέσεις.

To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.